（原标题：北京市中咨律师事务所关于青鸟消防股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）

　　北京市中咨律师事务所接受青鸟消防股份有限公司委托，指派刘苏毅律师、李亚峰律师担任2024年年度股东大会特别法律顾问。本次股东大会由公司董事会召集，2025年4月14日召开的第四届董事会第六十二次会议审议通过了召开议案，并于4月19日发布会议通知。会议于2025年5月13日14:30在北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层会议室召开，董事长蔡为民主持。网络投票通过深圳证券交易所系统进行。

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共288人，代表股份398,089,478股，占公司有表决权股份总数的54.0589%。会议审议并通过了包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及摘要、董事监事及高管薪酬、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金等议案。此外，会议还选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事及第五届监事会监事。承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

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